دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس، صلاحیت اساتید و مدرسان موسسات برگزار کننده دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، ابولقاسم فرجی نیا رئیس مرکز مبازره با پولشویی سازمان بورس گفت: تمای نهاد‌ها مالی مکلفند واحد مبارزه با پولشویی را در ساختار سازمانی خود ایجاد کنند و یک فرد را در سطح مدیر ارشد به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به سازمان و مرکز اطلاعات مالی معرفی کنند.
فرجی‌نیا افزود: طبق ماده ۱۴۵ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، کلیه اشخاص تحت نظارت بازار سرمایه مکلفند با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی (fiu) و مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس اوراق بهادار، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود به منظور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند؛ بر این اساس و برای تحقق این مهم، بررسی و صلاحیت سنجی مدرسان و اساتید حوزه مبارزه پولشویی در دستور کار این واحد است.
وی تصریح کرد: علاقه‌مندان به تدریس در این حوزه که دارای تحصیلات تکمیلی مرتبط و سابقه تدریس در این حوزه بالأخص حوزه مبارزه با پولشویی بازار سرمایه هستند، بعد از ثبت نام در سایت شرکت اطلاع‌رسانی و آموزش بورس و بررسی سوابق تحصیلی و سوابق تدریس و در صورت تایید، در دوره آموزشی کوتاه مدتی که به منظور تبیین سرفصل‌های آموزشی مشخصی همچون آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی، آثار و تبعات پولشویی، مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک، تکالیف قانونی اشخاص مشمول، ساختار و تکالیف واحد و مسئولان مبارزه با پولشویی و آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک برگزار می‌شود، شرکت کرده و بعد از آنکه دوره مزبور را با موفقیت طی کردند، در صورت تأیید مرکز اطلاعات مالی قادر به برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی خواهند بود.

برچسب ها : پولشویی سازمان بورس بورس