مرکز اطلاعات مالی: مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای هادی خانی گفت: به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.
برچسب ها : مرکز اطلاعات مالی پولشویی صندوق‌های قرض‌الحسنه
- راوی گفت: خودمانی شدن عوامل کم ظرفیت با استاندار در فضای مجازی بنفع استان نیست
- راوی گفت: نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بدون حضور مسئولان شرکت های آلوده کننده چه حاصلی دارد؟
- راوی گفت: فریاد رئیس جمهور از انبوه مشکلات بلند است
- راوی گفت: آقای رئیس جمهور! استانداران هم مثل شما برای انتصاب مدیران استان مصیبت دارند!
- فاز اول بیمارستان گلستان اهواز توسط قرارگاه خاتمالانبیا ساخته میشود
- بسیاری از بیماریها در خوزستان به دلیل وجود صنایع آلاینده است
- هشدار پلیس فتا خوزستان نسبت به «ابلاغیه ثنا» در برنامه سروش
- معاون نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش استان عنوان کرد: فعالیت ۱۲ مرکز محلی سوادآموزی در خوزستان/ رشد ۱.۹۷ درصدی باسوادی
- راوی گفت: خودمانی شدن عوامل کم ظرفیت با استاندار در فضای مجازی بنفع استان نیست
- راوی گفت: نشست کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بدون حضور مسئولان شرکت های آلوده کننده چه حاصلی دارد؟
- راوی گفت: فریاد رئیس جمهور از انبوه مشکلات بلند است
- راوی گفت: آقای رئیس جمهور! استانداران هم مثل شما برای انتصاب مدیران استان مصیبت دارند!
